廣州破獲私募基金涉嫌非法集資案 涉案額超2億元

廣州警方19日通報稱，警方近日對在廣州從事私募投資基金業(yè)務(wù)并涉嫌非法集資犯罪的廣州立某投資管理有限公司采取行動，共抓獲包括主要犯罪嫌疑人王某在內(nèi)的5名涉案人員。

據(jù)警方初步統(tǒng)計，目前王某及其設(shè)立的多家參與非法集資的公司涉案交易金額累計約人民幣2.04億元，投資者涉及廣州地區(qū)近300人。王某等犯罪嫌疑人已被依法逮捕。

警方稱，廣州傳某投資管理有限公司、廣州立某公司及其關(guān)聯(lián)公司的法人代表均為王某，2013年7月起，這兩家公司通過互聯(lián)網(wǎng)及宣傳手冊等方式，向社會不特定人群宣傳養(yǎng)老養(yǎng)生、影視文化等投資理財項目，以年化利率8%至12%的高息回報吸引投資。根據(jù)某銀行反饋的資料顯示，兩家公司通過其開設(shè)的銀行賬戶，每月定期向多名民眾轉(zhuǎn)賬支付分紅派息款項，月利率為1%至1.08%不等。

根據(jù)司法審計報告顯示，王某名下的傳某公司目前為止共發(fā)行了14個私募基金項目，內(nèi)容涉及房地產(chǎn)、影視劇到銀行承兌匯票投資等，共吸收資金約2.04億元。

據(jù)王某供述，其公司發(fā)行的基金項目真正在運作的只有兩三個，涉及金額僅約600萬元(待核實)，其它項目因各種原因無以為繼而終止。從社會上吸收的資金，除一部分用于其名下多家關(guān)聯(lián)公司的日常開銷和供個人使用外，多用于支付投資者的利息，而所謂的基金項目一直是虧損。

廣州警方調(diào)查了王某公司發(fā)行的一只涉房地產(chǎn)投資基金，該基金項目對外宣稱是與順德B房地產(chǎn)公司(上市公司)合作開發(fā)江西房產(chǎn)項目，并通過互聯(lián)網(wǎng)等渠道向社會公開宣傳并募集了資金。據(jù)B房地產(chǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人反映，該公司從未與王某的公司談過合作融資事宜。

根據(jù)廣州傳某公司的銀行流水，其吸收的資金僅在多家其關(guān)聯(lián)的賬戶中往來劃轉(zhuǎn)，并未進(jìn)行與其實業(yè)投資、投資管理及其咨詢服務(wù)的經(jīng)營范圍相關(guān)的項目投資。(程景偉 鄒幫)